Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининградагрострой»

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.  
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении повторного  годового общего собрания акционеров, которое состоится  04 апреля   2017 г.
Повторное годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  04 апреля  2017 года, 9.00 ч местного  времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном  годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   14 февраля  2017 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня повторного  годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2016 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2016 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5.Избрание Генерального директора АО «Калининградагрострой»
6.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
7.Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
8.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном  годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 15 марта  2017 года по 03 апреля  2017 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград,  ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения повторного годового общего собрания акционеров  (04 апреля 2017 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.