Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининградагрострой»

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.  

Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится 09 марта  2017 г.

Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.

Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  09 марта  2017 года, 9.00 ч местного  времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   14 февраля  2017 года.

Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

 

                                                 

Повестка днягодового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»

1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2016 год
3. Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой» 
5. Избрание Генерального директора АО «Калининградагрострой»
6. Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
7. Внесение изменений в устав АО «Калининградагрострой»
8. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»                            
   С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 16 февраля 2017 года по 08 марта  2017 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград,                    ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (09 марта  2017 года) по месту его проведения.

Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 93-45-77.