Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининградагрострой»

Место нахождения акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42, офис 20.   
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится  11 апреля  2022 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме заочного голосования.     
Почтовый адрес, по которому  направляются заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   17 марта 2022 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:

1.Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2021 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2021 год
3.Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4.Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой» 
5.Избрание Генерального директора АО «Калининградагрострой» 
6.Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
7.Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с  21 марта 2022 года по 10 апреля 2022 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (11 апреля 2022 года) по месту его проведения.    
Справки по телефону: 93-45-77.