Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калининградагрострой».

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
Открытое акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2015 г.
Годовое общее  собрание акционеров ОАО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 марта 2015 года, 9.00 ч местного  времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 февраля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калининградагрострой»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям ОАО «Калининградагрострой» за 2014 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Калининградагрострой».
5. Избрание совета директоров  ОАО «Калининградагрострой».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Калининградагрострой».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Калининградагрострой».
8. Утверждение аудитора ОАО «Калининградагрострой».
9. Утверждение Устава ОАО «Калининградагрострой» в новой ревизии.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 06 марта 2015 года по 25 марта 2015 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа ОАО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (26 марта 2015 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.