Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Калининградагрострой»

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.  
Акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2019 г.
Годовое общее  собрание акционеров АО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  28 марта  2019 года, 9.00 ч местного  времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 236023, г. Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, офис 20
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградагрострой» -   04 марта  2019 года.
Категории (типы) акций,  владельцы которых обладают  правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции  типа А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградагрострой»:
1. Утверждение годового отчета АО «Калининградагрострой» за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Калининградагрострой» за 2018 год
3. Распределение прибыли (в том числе,  выплата (объявление) дивидендов) и убытков   АО «Калининградагрострой»  по результатам отчетного года
4. Избрание Совета директоров АО «Калининградагрострой»
5. Избрание ревизионной комиссии  АО «Калининградагрострой»
6. Утверждение аудитора АО «Калининградагрострой»

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 07 марта  2019 года по 27 марта  2019 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по рабочим дням в помещении исполнительного органа АО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (28 марта  2019 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.