Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калининградагрострой».

Место нахождение акционерного общества – Россия, г.Калининград, ул.лейт.Яналова,д.42.   
Открытое акционерное общество «Калининградагрострой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 апреля 2014 г.
Годовое общее  собрание акционеров ОАО «Калининградагрострой» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г.Калининград, уд.лейт.Яналова, д.42.
Начало проведения собрания: 10.00 ч местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 апреля 2014 года, 9.00 ч местного  времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 марта 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калининградагрострой»:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Калининградагрострой».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калининградагрострой» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калининградагрострой» за 2013 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям ОАО «Калининградагрострой» за 2013 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Калининградагрострой».
6. Избрание ревизионной комиссии  ОАО «Калининградагрострой».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калининградагрострой».
8. Внесение изменений в Устав ОАО «Калининградагрострой».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 08 апреля 2014 года по 27 апреля 2014 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. в помещении исполнительного органа ОАО «Калининградагрострой» по адресу: г.Калининград, ул.лейт.Яналова, д.42, а также в день проведения годового общего собрания акционеров  (28 апреля 2014 года) по месту его проведения.
Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 93-45-77.